又一“庞氏骗局”曝光!集资20亿超18亿未兑付1400名投资者被坑

  • 2020年9月2日

在资本市场上,从来不缺“爆雷”的案例,但是打着私募的幌子,以投资为名,行非法集资之实的却也并不多见,而中金国瑞就是这样干的。这场“庞氏骗局”集资额达21.55亿余元,最终有超过18亿元未兑付,1400名投资者被坑惨。

成立于2011年的中金国瑞(全称为:深圳市中金国瑞基金管理有限公司),注册资本1亿元,实际控制人为秦鹏,2014年6月完成备案登记后,成为私募证券投资管理人。2019年5月22日,一向兑付及时的中金国瑞突然发布清算告知书,宣布不再兑付本金和利息,留下逾10亿的资金窟窿,一下子引发行业震动。

目前,该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元,已付投资人金额3.13亿余元,未付投资人金额18.41亿余元,涉及投资人共1400人次。

山东省柳子戏艺术保护传承中心工作人员介绍说,从7月24日起,东柳戏院将定期推出“周末戏苑”柳子戏及其他形式的文艺演出活动,让市民近距离领略各种形式的文化艺术之美。消费者可关注山东省文化惠民消费季演艺类消费券的发放情况,领取惠民消费券,最高享受50%的购票补贴。(完)

证券时报、中国基金报、券商中国、每经APP等

●每经AI快讯,据CNBC,美国联邦航空管理局(FAA)周一表示,亚马逊(NASDAQ: AMZN)已获得联邦政府的批准,可以运营其Prime Air Delivery无人机机队,这也代表着亚马逊迎来了又一个里程碑。FAA表示,这一批准将赋予亚马逊“安全高效地向客户送包裹”的特权。

●2020年8月31日外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者提问,印度军方刚刚发布消息,说印度军队阻止了中国人民解放军在拉达克东部地区的军事活动。你能否证实?双方现在是正在举行会谈解决分歧吗?赵立坚:中国边防部队一贯严格遵守实际控制线,从未越线活动。两国边防部队一直就现地问题保持着沟通。中印双方通过外交部门、军事渠道保持着密切沟通。至于具体的会见、会谈,如果有消息,我们会及时发布。

●国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制31日提出,到2020年9月底前,实现辖区内三级综合医院、传染病专科医院、各级疾控机构以及县域内至少1家县级医院具备核酸采样和检测能力。到2020年底前,所有二级综合医院具备核酸采样和检测能力。

●据新华社,中共中央政治局8月31日召开会议,会议指出,要因地制宜、分类施策、尊重规律,改善黄河流域生态环境。要大力推进黄河水资源集约节约利用,把水资源作为最大的刚性约束,以节约用水扩大发展空间。要着眼长远减少黄河水旱灾害,加强科学研究,完善防灾减灾体系,提高应对各类灾害能力。要采取有效举措推动黄河流域高质量发展,加快新旧动能转换,建设特色优势现代产业体系,优化城市发展格局,推进乡村振兴。

犯罪嫌疑人秦鹏,系深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及实际控制人,负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事务、期货证券交易、资金调拨权使用权、对外投资。

犯罪嫌疑人稂伟,系公司营销一部团队主管,负责团队管理,销售基金产品。

犯罪嫌疑人温娜,系公司人事行政经理,负责人事行政工作,2018年3月被秦鹏派往香港,负责关联公司香港富银集团事务,2018年8月到关联公司华世健康管理集团担任综合部负责人,负责人事行政工作。

犯罪嫌疑人尹杰,系公司营销一部经理,负责管理营销一部理财经理的业绩考核,销售基金产品。

今年5月份,中国基金业协会就公布了对中金国瑞的纪律处分决定,其中详细陈述了中金国瑞存在的六大违法违规事实,并对该公司及其主要负责人作出了相关处分。对其作出“取消会员资格,撤销管理人登记”的纪律处分。

“春回大雁归”同心抗疫主题演出暨“周末戏苑”常态化演出启动仪式21日在济南市东柳戏院举办。孙婷婷 摄

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2020年2月7日,深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

中基协还公布了对中金国瑞主要负责人的处分决定,秦鹏被采取“加入黑名单、期限为五年”的处分。合规风控负责人项杰明也被拟采取“加入黑名单、期限为三年”的纪律处分。

●金财互联公告称,收到天津市武清区人民法院《通知书》。根据《通知书》,因权健公司违法事项,天津市武清区人民法院依法作出裁定,对持股5%以上股东束昱辉持有的公司4263万股无限售流通股股票进行司法拍卖。截至8月31日收盘,金财互联报价11.10元。参考这一价格,束昱辉所持有的4263万股股票价值约4.73亿元。

据私募排排网信息显示,秦鹏曾就职于招商银行、银泰证券。中金国瑞基金旗下管理的基金产品涵盖股票型、混合型、量化型、FOF型、资产证券化等,不过,多只已经提前清算了,其中包括中金国瑞混合策略3号私募证券投资基金、中金国瑞股票策略量化私募基金1号。

深圳检察院发布的《告知书》显示,除秦鹏之外,还有郑明明、尹杰等高管员工,合计10人涉案,包括人事行政经理、财务主管、基金销售等均被起诉。

有记者就中方最新出台的禁止出口限制措施与TikTok在美业务出售之间关联等内容提问。赵立坚表示对企业具体运营不做评论,有关企业已经发布消息。中方多次明确表示我们反对美国泛化国家安全概念,滥用国家力量,无理打压别国特定企业。美方企图对非美国企业采取经济霸凌和政治操弄的伎俩,无论是政治胁迫交易还是政府强制交易都无异于巧取豪夺,不仅违反市场原则和国际规则,也是对美方自己一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的讽刺。

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深圳市人民检察院还表示,因本案被害人人数众多,根据有关规定,经本院联系,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务。

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犯罪嫌疑人张立群,系公司营销二部王天宇团队理财经理,负责销售基金产品。

“春回大雁归”同心抗疫主题演出暨“周末戏苑”常态化演出启动仪式21日在济南市东柳戏院举办。孙婷婷 摄

每经AI快讯,据路透社, 欧盟委员会周一表示,将向世界卫生组织(WHO)牵头的一项购买新冠肺炎疫苗的提议捐款4亿欧元,用于共同购买未来的疫苗,造福于欧盟低收入和中等收入的国家。

据环球网31日晚间消息,“今日印度”消息称,印度前总统普拉纳布·穆克吉去世,终年84岁,此前感染新冠肺炎。

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据36氪,近日在WISE2020游戏产业革新大会上,对于5G云游戏的发展前景,三七互娱投资副总裁林均全认为,5G云游戏具有成为下一个移动游戏市场的潜质。有权威媒体预测,到2026年,中国云游戏市场的规模届时将接近3000亿元。如何布局和切入云游戏,除了在游戏核心内容上要匹配不同入口用户的使用场景以外,更为重要的是,游戏的画面精细度、流畅度等对比现阶段都需要有一个大幅度的提升。

据报道,美国总统国家安全事务助理奥布莱恩在中国政治制度、涉台、涉港、南海等问题上指责中国,并鼓吹利用美同盟体系应对来自中、俄的“挑战”。中方对此有何回应?赵立坚答:一段时间以来,美国一些政客出于零和冷战思维和一己政治私利,无视基本事实,喋喋不休地恶意攻击中国政治制度,大肆污蔑抹黑中国,挑拨其他国家同中国的关系,中方对此坚决反对。

据深圳市人民检察院发布的《告知书》显示,侦查机关认定,中金国瑞通过公开宣传,承诺收益回报、保本付息的方式,向不特定人群公开募集资金后,并未按约定将资金全部用于期货、证券交易,而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用,大部分用于兑付到期投资人的本金和收益,其他部分用于期货、证券交易,公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务,还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易,导致大量投资款无法收回,逾期金额巨大。

据河南发布,8月31日,记者从河南省高速交警总队获悉,自2020年9月1日0时至11月1日6时,在京港澳高速公路继续采取限制危险货物运输车辆通行的措施。

此外,中金国瑞的高管、员工等9名人员,则涉嫌非法吸收公众存款罪,汪志辉律师判断,如果罪名成立,将获3~10年有期徒刑。

●据环球网31日报道,据多家澳媒报道,鉴于澳大利亚“持续的负面营商环境”,华为澳大利亚分公司8月31日宣布,将提前终止对澳大利亚国家橄榄球联盟(NRL)球队——堪培拉奇袭队(CanberraRaiders)已持续近十年的赞助。

●美股三大股指收盘涨跌不一,纳指收涨0.68%,续创新高,8月累涨9.59%;道指收跌0.79%,8月累涨7.57%;标普500指数收跌0.23%,8月累涨7.01%。苹果和特斯拉公司迎来拆股后的首个交易日。此前,这两家全球最受关注的美国公司分别宣布,将以一比四和一比五的比例进行股票分拆。截至收盘特斯拉涨超12%;苹果涨超3%。

●文旅部31日发布《在线旅游经营服务管理暂行规定》,该规定将于2020年10月1日起施行。规定提到,在线旅游经营者不得滥用大数据分析等技术手段,基于旅游者消费记录、旅游偏好等设置不公平的交易条件,侵犯旅游者合法权益。

犯罪嫌疑人郑明明,系公司副总裁兼营销二部经理,分管营销二部、交易部、客服部、同时销售基金产品等。

●西部战区新闻发言人张水利大校8月31日就中印边境局势发表谈话指出,8月31日,印军破坏前期双方多层级会谈会晤达成的共识,在班公湖南岸、热钦山口附近再次非法越线占控,公然挑衅,造成边境局势紧张。印方此举严重侵犯中国领土主权,严重破坏中印边境地区和平稳定,出尔反尔、背信弃义,中方对此表示强烈反对。我们严正要求印方,立即撤回非法越线占控兵力,严格管控和约束一线部队,切实遵守承诺,避免事态进一步升级。

●据36氪,此前消息称,一加创始人刘作虎回归OPPO出任高级副总裁,将掌舵产品线。对此,一加回复表示:刘作虎担任欧加控股高级副总裁,全面负责欧加旗下产品规划与体验。刘作虎是一加创始人和CEO身份不变。

处分决定显示,中金国瑞的违法违规事实主要包括:1、私募基金募集完成后未按规定向中基协备案;2、单只产品募集人数超过法律法规规定的特定数量;3、在私募基金募集过程中向非合格投资者募集;4、向不特定投资者推介私募基金产品;5、向投资者承诺本金不受损失或最低收益;6、未及时向协会报告重大事项。

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据中国日报8月31日消息,俄罗斯卫星网报道,俄卫生部长表示,俄罗斯将从9月开始在国内大批量供应新冠病毒疫苗。​​​​

事发前还在募资成立新产品

●据36氪,社区生鲜便利店“小兔买菜”宣布于近日完成数千万美元A轮融资,本轮投资方为碧桂园创投、众为资本、愉悦资本。小兔买菜CEO华晟表示,本轮资金将主要用于门店扩张、供应链体系升级、零售数字化系统完善等方面。

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据证券时报消息,浙江高庭律师事务所合伙人汪志辉律师表示,实际控制人秦鹏涉嫌的是集资诈骗罪,且数额巨大,如果罪名成立,将被判处15年以上有期徒刑或无期徒刑。

据猫眼专业版数据显示,电影《八佰》正式上映第11天,累计票房已突破20亿。

2019年5月22日清算告知书出来之后,大批投资者赶往位于招商银行大厦36楼的中金国瑞办公所在地了解情况,获知公司财务负责人周彩虹和风控部负责人项杰明已于4月先后离开,公司处于停业状态。投资者提供的系列材料表明,中金国瑞宣称出资20%作为劣后资金,保护投资人的本金安全,每年给予投资者10%~14%不等的固定收益,超额部分归基金公司所有。

2020年7月9日,深圳市人民检察院发布了《秦鹏涉嫌集资诈骗罪,郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》,犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等9人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。

●科隆股份公告,公司拟以发行股份及支付现金方式购买聚洵半导体科技(上海)有限公司100%股权并募集配套资金,因有关事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自2020年9月1日开市起停牌。

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超18亿未兑付,涉及1400名投资人

●商务部网站8月31日消息,商务部办公厅近日发布关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知。通知要求,引导商场、超市等场所,通过积分奖励等激励手段推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解塑料袋,推广使用生鲜产品可降解包装膜(袋)。在餐饮外卖领域推广使用符合性能和食品安全要求的秸秆覆膜餐盒等生物基、可降解塑料袋等替代产品。

当地时间8月31日深夜,以色列对叙利亚首都大马士革南部地区进行了空袭。叙利亚媒体称,空袭造成至少2名叙政府军士兵死亡,另有多人受伤。报道称,以色列当晚从叙利亚被占领土戈兰高地方向向位于大马士革南部地区的叙政府军营地发射了多枚导弹,叙防空系统启动拦截,大部分导弹被击落。一部分未被击落的导弹击中目标。

“春回大雁归”同心抗疫主题演出暨“周末戏苑”常态化演出启动仪式21日在济南市东柳戏院举办。孙婷婷 摄

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该私募还在2019年4月28日在协会登记备案了中金国瑞策略一号私募证券投资基金。

“春回大雁归”同心抗疫主题演出暨“周末戏苑”常态化演出启动仪式21日在济南市东柳戏院举办。记者当日在现场看到,东柳戏院已完成剧场的升级、改造,可满足各类文艺演出的硬件需求。当天的主题演出以唢呐独奏《一枝花》开场,该乐曲吸收山东地方戏曲元素及其他民间音乐素材编写而成,是家喻户晓的名曲,鲜明的层次、饱满的情感,让观众沉浸其中,尽享民族音乐魅力。

此外,诗朗诵《一个拥抱的距离》、柳子戏“战疫”戏歌《情满人间》《杏林高奏凯歌还》《你为世界迎来了曙光灿烂》、吕剧“战疫”戏歌《武汉,我想你了》……节目艺术化地展现了面对新冠肺炎疫情,各行各业的人们团结一心、共克时艰的大爱担当和不屈情怀,也表达了期待家园更美、未来更好的共同心愿。

犯罪嫌疑人周凯然,系公司财务主管,负责管理财务部会计、出纳,日常财务复核、期货证券账户管理、财务审批,协助秦鹏调度资金。

“春回大雁归”同心抗疫主题演出暨“周末戏苑”常态化演出启动仪式21日在济南市东柳戏院举办。孙婷婷 摄

●据央视新闻,记者从最高人民检察院获悉,8月31日,江西省南昌市人民检察院依法对劳荣枝涉嫌故意杀人、绑架、抢劫罪一案向南昌市中级人民法院提起公诉。

●据国家邮政局官方微信31日消息,2020年中国国际服务贸易交易会将于9月在北京举办。为严防不法分子利用寄递渠道将危险物品非法运入北京,严防违规收寄禁寄物品发生重大寄递安全事件,北京市邮政管理局要于8月31日至9月10日期间部署做好“二次安检”工作,督促指导寄递企业对进京邮件快件全部执行投递前“二次安检”。

私募资格被注销,主要负责人“拉黑”

秦鹏或判15年以上有期徒刑

●据新华社,澳门特区政府将于9月1日至12月31日通过微信平台发放共计2.9亿澳门元的消费券,用于吸引内地游客来澳门旅游消费。

犯罪嫌疑人王天宇、王伟、李红亮,系公司营销二部团队主管,负责团队管理,销售基金产品。

有记者问,近日,美国媒体报道,中国军队近年来派留学生隐瞒军人身份赴美学习,今年以来多人因涉嫌签证欺诈被捕。中国驻美使领馆帮助上述人员逃避美司法调查,协助其回国,中国驻休斯敦总领馆被要求关闭与此有关。中方对此有何评论?赵立坚表示,美方编织的种种借口都站不住脚,掩盖不了美方严重违背国际法和国际关系基本准则、严重破坏中美关系的事实。中方将继续采取正当、必要措施维护国家利益和尊严。

●据36氪,近日,上海证监局官网官网披露,上海耀客传媒股份有限公司(简称“耀客传媒”)已于8月20日签署上市辅导协议,拟A股挂牌上市。赣州耀客投资管理有限公司为大股东,持股为39.96%,腾讯旗下林芝利创信息技术有限公司为第二大股东,持股为19.95%。吕超直接持股为9.19%。耀客传媒曾先后推出《安家》《离婚律师》《人不彪悍枉少年》等多部剧集。

2019年5月14日,秦鹏在内部会议上宣布产品清盘,不再募集资金以及正常兑付本金和收益。这在公司内部掀起轩然大波,因为有90%左右的员工都投资了自家公司的产品。

●一汽解放公告,公司全资子公司一汽解放汽车有限公司拟投资9.98亿元建设一汽解放新能源轻卡基地。该项目的主导产品为解放品牌的轻型系列载货汽车及部分中型载货车。

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